上海网聚化工有限公司

警方提醒交易“火币”等虚拟币实为骗局这些都是在诱骗群众

发布时间:2020-05-10 15:56:16 来源:澳门海上皇宫官网-澳门海上皇宫注册-海上皇宫最新网址 所属类别:新闻中心

  “喊口号、洗脑、群聚、拉人头”提起这些字眼,不少人立刻就会和传销联系起来。最近出现的“ARW”软件一改传统传销模样,只需要通过线上“拉人头”发展下线的方式,便可获取高额的回报。近日,自治区公安厅经侦部门果断采取措施,成功揭穿一起名为“ARW”的虚拟货币投资骗局,及时化解了500多名群众被骗地风险。

  近期,我区部分社交软件频频出现投资“ARW”虚拟货币可获高额回报的信息,该平台通过互联网虚拟资金控制交易行情,交易货币为“火币”、“箭头币”等多种虚拟货币,参与者投资一定金额,定期结算;每发展一个参与者,即可提成其利润的30%,但前提是先要交两万元到三万元的入门费。

  自治区公安厅经济犯罪侦查总队商贸支队支队长海涛告诉记者,“ARW是典型的一种传销模式,就是拉人头。该平台后台直接设置好了,你加入这个平台以后,你会有个推荐人,只要你在这个平台注册成功,把钱打入他们指定的账户里,就会自动按照转这个平台的交易分配机制,这个交易提成就自动到了上线的交易账户里面。比如说你在这个平台交两万块钱,你的上线元。”

  由于回报率高,周期快的宣传语极具诱惑性,短短几个月的时间全区已经有几百人入群围观。自治区公安厅经侦部门获悉这一线索后,立刻果断采取措施,对创建“ARW”微信群的组织者逐一行了约谈,并责令其退还投资款,解散所建的群。

  海涛接受记者采访时说,“在全区共建了5个微信群宣传ARW。我们发现有4个在石嘴山,1个在银川。我们公安机关发现这一情况以后,三级经侦部门立即部署下去,要求必须立即对建群的人,也就是宣传骨干人人见面,让他们写保证书,在群里面发布此行为涉嫌犯罪,进行一个提醒和警示。”

  由于信息收集及时,防范工作启动较早,目前,在宁夏参与围观ARW项目的568人中以有6人进行了注册、投资,且金额较小。

  海涛表示,其他人员都在观望阶段,如果我们不尽早把他们的微信群解散或让他们关闭,这些观望的人就会陆续加入投资,假如说这500多人每人投资2万进去,就是1000多万。甚至随着时间的推移,加入的人就会越来越多。

  据了解,早在今年2月份,新冠肺炎疫情刚刚发生时,自治区公安厅经侦总队便发现,一些不法分子利用疫情期间人们的恐慌心理,散布虚假信息诱骗其投资,为此,经侦部门加大了对此类平台信息收集和分析研判的力度,变被动打击为主动预防。

  自治区公安厅经济犯罪侦查总队副总队长冯俊表示,“ARW”处置的成功的原因,首先是我们发现的及时,并及时在全区进行了部署,及时找到微信群群主进行约谈,要求他们在群里面,发布这个平台属于违法投资,而且向我们公安机关做了保证,在群里面向投资人主动及时地退了投资款,消除了不稳定因素,可以说没有给群众造成损失。

  据自治区公安厅经侦总队有关负责人介绍,类似于“ARW”这样虚拟货币交易平台除了以各种噱头吸引投资者外,还通过机器人程序烧料,篡改数据等行为,营造出虚拟货币市场一个繁荣的假象,来诱导消费者入场以后,会采取各种各样的操纵手段侵占消费者财产。

  根据中国人民银行、中央网信办、公安部等多部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》规定,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集所谓虚拟货币,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。公民投资和交易不合法的虚拟货币虽系个人自由活动,但不受法律保护。

  海涛在接受采访时介绍,虚拟货币不具货币属性,不具有和货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。目前我们发现。

  民警提示,虚拟货币常见的传销诈骗花招,主要有四种,请大家擦亮眼睛,仔细辨别。广大投资者要树立正确投资理念,加强风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法违规线索。

关于我们

联系我们

地址: 上海市嘉定区华亭镇
邮编: 200000
联系人: 网聚化工
电话: 021-58888888
传真: 021-58888888
手机: 13888888888
邮箱: netgather@netgather.com

Copyright ©2004-2011 上海网聚化工有限公司www.netgather.com All Rights Reserved.
地址: 上海市嘉定区华亭镇 邮编: 200000 联系人: 网聚化工
邮箱: netgather@netgather.com 技术支持: 澳门海上皇宫官网-澳门海上皇宫注册-海上皇宫最新网址